【公告】創益111年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2022年05月31日

公司名稱：創益 (6566)

主 旨：創益111年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：簡重光

說 明：

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相

(2)董事：張俊輝

(3)董事：卓慧雯

(4)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

(5)獨立董事：吳秀明

(6)獨立董事：張明道

(7)獨立董事：賴允亮

4.舊任者簡歷:

(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長

(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理

(3)卓慧雯：創益生技(股)公司董事

(4)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

(5)吳秀明：國立政治大學教授

(6)張明道：板信商業銀行董事長

(7)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相

(2)董事：張俊輝

(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文

(4)董事：卓慧雯

(5)獨立董事：吳秀明

(6)獨立董事：賴允亮

(7)獨立董事：周德宇

6.新任者簡歷:

(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長

(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理

(3)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助

(4)卓慧雯：創益生技(股)公司董事

(5)吳秀明：國立政治大學教授

(6)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師

(7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相；16,645,697股

(2)董事：張俊輝；1,470,000股

(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文；16,645,697股

(4)董事：卓慧雯；319,000股

(5)獨立董事：吳秀明；0股

(6)獨立董事：賴允亮；0股

(7)獨立董事：周德宇；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14

11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無