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【公告】創源生技一百零八年股東常會重要決議事項

2019/06/13 17:06 中央社 中央社

日  期:2019年06月13日

公司名稱:創源生技 (4160)

主  旨:創源生技一百零八年股東常會重要決議事項

發言人:涂蕙蘭

說  明:

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一百零七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一百零七年度營業報告書

暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案

二、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

三、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

四、通過「背書保證作業程序」部分條文修訂案

五、通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案

六、通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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