【公告】創惟110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月04日

公司名稱：創惟 (6104)

主 旨：創惟110年度股東常會重要決議事項

發言人：汪立威

說 明：

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選董事(含獨立董事)案。

(1)王國肇

(2)林志榮

(3)秦曼平

(4)世創投資開發有限公司

(5)國宇投資股份有限公司

(6)蔡彥卿(獨立董事)

(7)葉勝年(獨立董事)

(8)汪嵩遠(獨立董事)

(9)邵貽沅(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂「背書保證作業程序」案。

通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。