【公告】創惟科技董事會決議召開106年股東常會
日 期:2017年03月24日
公司名稱:創惟科技 (6104)
主 旨:創惟科技董事會決議召開106年股東常會
發言人:林仲樺
說 明:
1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心C廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)105年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務報表。
(2)承認105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
一、有關股東提案相關事項:
(一)依公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案相關事項如下:
(1)提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親
自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(二)受理提案期間:106年03月31日至106年04月10日17時止。
(三)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組(地址:新北市新店區北新路三段205
號12樓,電話:02-8913-1888)。
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。