【公告】利華董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：利華 (1423)

主 旨：利華董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：余美蘭

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號

本公司新屋廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

3.本公司112年度員工及董事酬勞分派報告。

4.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.本公司六堵廠房地出售擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式辦理案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:

-

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案相關事宜：

應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，

自113年3月29日至113年4月8日17時前寄送達。

2.受理股東提案處所：

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.審查標準：

依公司法172條之1規定辦理。

4.股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自113年5月22日至113年6月18日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

6.本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得

領取外，本公司將不予發放紀念品。