【公告】利華羊毛108年股東常會召開時間

日 期：2019年03月20日

公司名稱：利華羊毛 (1423)

主 旨：利華羊毛民國108年股東常會召開之時間、地點及召集事由等相關事宜。

發言人：余美蘭

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司107年度營業報告。

2.監察人查核本公司107年度決算表冊報告。

3.本公司107年度員工及董監酬勞分派報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案方式及期間：

限以書面方式，自108年4月1日至108年4月11日止，每日上午9時至下午5時止。

2.受理股東提案處所：

本公司管理部(臺北市大安區忠孝東路四段310號12樓)。

3.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自108年5月15日至108年6月11日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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