【公告】利奇董事會決議召開一一○年股東常會事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：利奇 (1517)

主 旨：利奇董事會決議召開一一○年股東常會事宜

發言人：李育政

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3).一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自110年5月29日

至110年6月25日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定

將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)

(3)股東提案受理期間定訂為110年4月23日至110年5月3日17時前

寄(送)達受理處所，逾期不另提董事會審議。

受理方式為以書面方式受理，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

股東提案受理處所為本公司財務部。

(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)

(4)本次股東會召開地點若因故需予變更時，授權董事長逕行調整之，並依法進行公告。