【公告】凱鈺董事會決議股東會新增議案

日 期：2022年03月10日

公司名稱：凱鈺 (5468)

主 旨：凱鈺董事會決議股東會新增議案

發言人：嚴守信

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/04/28

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/02/28

12.停止過戶截止日期:111/04/28

13.其他應敘明事項:無