【公告】凱鈺董事會決議召開108年股東臨時會

日 期：2019年10月30日

公司名稱：凱鈺 (5468)

主 旨：凱鈺董事會決議召開108年股東臨時會

發言人：彭孟瑤

說 明：

1.董事會決議日期:108/10/30

2.股東臨時會召開日期:108/12/16

3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區科技五路6號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程部份條文案。

B.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

C.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

D.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

E.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/11/17

11.停止過戶截止日期:108/12/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。