【公告】凱柏實業補充董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2019年05月03日

公司名稱：凱柏實業 (3073)

主 旨：補充凱柏實業董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：徐韋吉

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告書。

(3)私募實際辦理情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度個體財務報告暨合併財務報告。

(2)一○七度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)討論「資金貸與他人作業程序」 部分條文修訂案。(新增)

(3)討論「背書保證辦法」 部分條文修訂案。(新增)

(4)辦理減資彌補虧損案。

(5)辦理私募現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無