【公告】凱柏實業董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

日 期：2020年03月13日

公司名稱：凱柏實業 (3073)

主 旨：補充凱柏實業董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

發言人：徐韋吉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/04/30

3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告書。

(3)私募實際辦理情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

(6)一○二年度辦理私募普通股之執行情形報告。

(7)「公司誠信經營守則」部分條文修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度個體財務報告暨合併財務報告。

(2)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)一○二年度辦理私募普通股案。

(3)擬辦理減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/02

11.停止過戶截止日期:109/04/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

尚未決議股利分派情，將於嗣後董事會決議再行公告

14.其他應敘明事項:無。