【公告】凱撒衛董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月26日

公司名稱：凱撒衛 (1817)

主 旨：凱撒衛董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：李清榮

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告

(5)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

(6)一一二年度及一一三年度與股東間重大進銷貨交易情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名董事候選人名單：依公司法相關規定，受理股東提案及

提名董事候選人名單期間自民國一一三年三月一日起至一一三年三月十一日止，

親臨或掛號郵寄本公司財務部（地址：新北市三重區興德路一一一之八號七樓，

電話：02-8512-3712），以一一三年三月十一日十七時以前寄(送)達為準。

凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡

人及方式，以備董事會回覆審查結果。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國一一三年四月二十七日起至一一三年五月二十六日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(3)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，

除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。