【公告】凡甲董事會重要決議事項

日 期：2022年03月04日

公司名稱：凡甲 (3526)

主 旨：凡甲董事會重要決議事項

發言人：陳忠毅

說 明：

1.事實發生日:111/03/04

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司111/03/04董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司民國110年度個體財務報告及合併財務報告案。

二、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。

三、通過本公司民國110年度營業報告書案。

四、通過110年員工及董監事酬勞案。

五、通過本公司110年度盈餘分派案。

六、通過本公司擬以資本公積配發現金案。

七、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

八、通過修訂「公司章程」部分條文案。

九、通過擬訂本公司民國111年股東常會召開時間、地點及相關議程案。

十、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜案。

十一、通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股

增資基準日案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。