【公告】凌陽110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:凌陽 (2401)

主 旨:凌陽110年股東常會重要決議事項

發言人:沈文義

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。

現金股利每股0.5255元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第十二屆董事(含獨立董事)全面改選名單

(1)黃洲杰(凌陽科技董事長)

(2)詹文雄(凌陽科技董事)

(3)遠見科技股份有限公司(凌陽科技董事)

(4)魏哲和(凌陽科技獨立董事)

(5)黃則仁(凌陽科技獨立董事)

(6)郭聰鈴(凌陽科技獨立董事)

(7)陳瑞琦(凌陽科技獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(2)通過本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份取消

釋股限制討論案

(3)通過解除本公司新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。