【公告】凌陽創新董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜

日 期：2020年06月22日

公司名稱：凌陽創新 (5236)

主 旨：凌陽創新董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜

發言人：許世杰

說 明：

1.事實發生日:109/06/22

2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:

(1)股東會召開日期:109/08/07

(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)

(3)召集事由

A.報告事項

(a)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(b)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

(c)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

B.討論與選舉事項

(a)本公司章程修訂案。

(b)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(c)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(d)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(e)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(f)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(g)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

(h)申請股票上市(櫃)案。

(i)辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案。

(j)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。

(k)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

C.臨時動議

D.散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/07/09

股東提案權受理期間：不適用

股東提案受理處所：不適用