【公告】凌巨董事會決議召開一一三年度股東常會

日 期：2024年03月14日

公司名稱：凌巨 (8105)

主 旨：凌巨董事會決議召開一一三年度股東常會

發言人：劉德齊

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)一一二年度審計委員會審查報告

(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)「公司治理實務守則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、股東常會受理股東提案權案

受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於一一三年四月二十二日起至一一三年五月二日止，每日上

午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯

絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會

通知書。

(二)、除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

(三)、受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄

送。

受理處所：凌巨科技股份有限公司財務管理部。

（地址：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號，電話：037-611611）。