【公告】典範111年度股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月16日
公司名稱:典範 (3372)
主 旨:典範111年度股東常會重要決議事項
發言人:曾忠鶴
說 明:
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案,選舉本公司第九屆董事7人。(含獨董3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。