【公告】其陽112年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業限制案

日 期：2023年06月15日

公司名稱：其陽 (3564)

主 旨：其陽112年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業限制案

發言人：田芝穎

說 明：

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

(2)獨立董事：林伯峰

(3)獨立董事：陳劍威

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人 李昌鴻

財團法人明基文教基金會 董事

(2)獨立董事：林伯峰

新昕投資(股)公司 法人董事長代表人

新誼國際(股)公司 法人董事長代表人

(3)獨立董事：陳劍威

撼與科技(股)公司 法人董事長代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。