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【公告】其陽108年度股東常會重要決議

2019/06/26 14:34 中央社 中央社

日  期:2019年06月26日

公司名稱:其陽 (3564)

主  旨:其陽108年度股東常會重要決議

發言人:蘇家弘

說  明:

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認107年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」、

「從事衍生性金融商品交易處理程序」及「股東會議事規則」案,

決議通過訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案,

決議通過廢止「監察人之職責範疇規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

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