【公告】其陽董事會決議召開110年度股東常會事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：其陽 (3564)

主 旨：其陽董事會決議召開110年度股東常會事宜

發言人：蘇家弘

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號 富信大飯店4樓富美廳

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

2.擬承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

4.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚待董事會擬議。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間

自110年4月9日至110年4月19日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。