【公告】公司董事會決議召開一一一年股東常會召集事由及停止過戶期間等情形

日 期：2022年03月08日

公司名稱：擎亞 (8096)

主 旨：公司董事會決議召開一一一年股東常會召集事由及停止過戶期間等情形

發言人：王鵬程

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓

(南港軟體園區F棟1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3).一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(5).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一○年度決算表冊案。

(2).承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).盈餘轉增資發行新股案。

(2).修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:因應新冠肺炎疫情影響，若需更改股東會

場地或採用視訊輔助股東會議，授權董事長依據主管機關公告

之規定全權處理，並同步更新公告及相關事宜。