【公告】公信111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月23日

公司名稱：公信 (8119)

主 旨：公信111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：李立群

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：倪集熙

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

4.舊任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事

董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：宣明智

董事：蔡振鴻

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉

董事：吳惠瑜

董事：王聖煜

董事：翁秉琦

獨立董事：葉匡時

獨立董事：楊棋材

獨立董事：胡瑞卿

6.新任者簡歷:

董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長

董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長

董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理

董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事

董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理

獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事

獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事

獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：宣明智，持股數:369,750股

董事：蔡振鴻，持股數:586,166股

董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數:4,941,000股

董事：吳惠瑜，持股數:244,000股

董事：王聖煜，持股數:0股

董事：翁秉琦，持股數:4,003股

獨立董事：葉匡時，持股數:0股

獨立董事：楊棋材，持股數:0股

獨立董事：胡瑞卿，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無