【公告】八貫董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月22日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：李宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/23

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號

香格里拉冬山河渡假飯店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A、112年度營業報告書。

B、112年度審計委員會審查決算表冊報告。

C、112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D、112年度分配股東現金股息報告。

E、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A、本公司112年度營業報告書及財務報表。

B、本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A、第一案、盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

B、第二案、補選一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:

C、第三案、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/23

13.其他應敘明事項:

可轉換公司債停止轉換期間為113年3月4日~113年5月23日

(申請轉換普通股最遲應於113年2月29日

向往來證券商辦理轉換手續)。

提案事宜：依公司法第172條之1及192條之1規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本(113)年股東常會之議案，

每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案

股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，

該提案不予列入議案，凡有提案之股東請於113年3月27前

寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

受理提案時間：113年3月18至113年3月27止，

每日上午10點至下午5點

受理提案處所：八貫企業股份有限公司

(宜蘭縣冬山鄉德興四路6號)

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

113年4月23日至113年5月20日止，

請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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