【公告】八貫董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：李宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/19

3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉公園二路15號(香格里拉冬山河渡假飯店)

4.召集事由一、報告事項:

A、110年度營業報告書。

B、110年度審計委員會審查決算表冊報告。

C、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

A、承認110年度營業報告書及財務報表。

B、承認110年度盈餘分配承認案。

C、承認發行「限制員工權利新股」案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/21

11.停止過戶截止日期:111/05/19

12.其他應敘明事項:

提案事宜:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出本111年股東常會之議案，但每一股東以提一

議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)

，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有提案之股東務請於111年3月23日前寄送

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函寄送。

提案受理時間:民國111年3月14日起至民國111年3月23日止

(上午10時至下午5時)

提案受理處所:八貫企業股份有限公司

(地址:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話:03-9108336)