【公告】全面改選佳凌董事。

日 期:2023年06月27日

公司名稱:佳凌 (4976)

主 旨:全面改選佳凌董事。

發言人:柯卉蓁

說 明:

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全面改選董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 李源泉

(2)董事 劉嘉彬

(3)董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正

(4)董事 謝麗珠

(5)董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰

(6)董事 鎧福興業股份有限公司代表人:謝明德

(7)獨立董事 謝登隆

(8)獨立董事 魏寬諒

(9)獨立董事 徐俊明

4.舊任者簡歷:

(1)董事 李源泉-佳凌科技股份有限公司董事

(2)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長

(3)董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正

中部汽車股份有限公司董事長

(4)董事 謝麗珠-巨邦工業股份有限公司協理

(5)董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰

中部汽車股份有限公司董事代表人

(6)董事 鎧福興業股份有限公司代表人:謝明德

裕源紡織股份有限公司董事長

(7)獨立董事 謝登隆-東海大學國際貿易學系副教授

(8)獨立董事 魏寬諒-煜力貿易有限公司董事長

(9)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正

(2)董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰

(3)董事 劉嘉彬

(4)董事 李源泉

(5)董事 王正青

(6)董事 江昭德

(7)獨立董事 謝登隆

(8)獨立董事 魏寬諒

(9)獨立董事 徐俊明

6.新任者簡歷:

(1)董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正

中部汽車股份有限公司董事長

(2)董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰

中部汽車股份有限公司董事代表人

(3)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長

(4)董事 李源泉-佳凌科技股份有限公司董事

(5)董事 王正青-台灣機械工會同業公會祕書長

(6)董事 江昭德-美律實業股份有限公司業務副總裁

(7)獨立董事 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授

(8)獨立董事 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理

(9)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正 28,370,397股

(2)董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰 28,370,397股

(3)董事 劉嘉彬 901,222股

(4)董事 李源泉 392,535股

(5)董事 王正青 0股

(6)董事 江昭德 0股

(7)獨立董事 謝登隆 228,741股

(8)獨立董事 魏寬諒 0股

(9)獨立董事 徐俊明 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。