【公告】全達董事會決議辦理現金增資發行新股

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日 期:2022年04月22日

公司名稱:全達 (8068)

主 旨:全達董事會決議辦理現金增資發行新股

發言人:黃立維

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/22

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額80,000,000元;發行股數8,000,000股

5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:暫定每股新台幣24元實際發行價格俟奉主管機關申報生效後,授權董事

長參酌發行市場狀況並依承銷商自律規則及相關法令規定,以定價基準日前一、

三、五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格,並以基準價格之

70%至100%區間內,參酌發行市場狀況訂定之。

9.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留增資發行新股總數之10%,

計800,000股由本公司員工認購。

10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定,提撥增資發行新股總數之10%,

計800,000股對外公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘增資發行股

數之80%,計6,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東於停止過戶

日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或

拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭現金增資計畫有關發行總額、

發行股數、發行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、

經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬

授權董事長得全權辦理修正或調整。

(2)為配合本次現金增資相關發行事宜,擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關辦理現金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股基準日、增資基準日

及辦理與本次增資相關事宜。