【公告】全漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：全漢 (3015)

主 旨：董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

發言人：姚文鈞

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告案。

(2審計委員會審查民國112年度決算表冊案。

(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。

(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)修正本公司「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。

二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本

次113年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於民國113年3月15日起

至民國113年3月25日下午五時止，於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡方式

並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處(桃園市桃園區建國東

路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。