【公告】全漢民國一一二年股東常會全面改選董事

中央社

日 期：2023年06月12日

公司名稱：全漢 (3015)

主 旨：全漢民國一一二年股東常會全面改選董事

發言人：姚文鈞

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 鄭雅仁

董事 王宗舜

董事 楊富安

董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文

董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED 代表人:朱秀英

董事 陳光俊

董事 黃志文

獨立董事 劉壽祥

獨立董事 程嘉君

獨立董事 許正弘

4.舊任者簡歷:

董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理

董事 王宗舜:全漢企業股份有限公司副董事長

董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副總經理

董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文

:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事

董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED 代表人:朱秀英

:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司董事

董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事

董事 黃志文:國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股

(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;振曜科技股份有限公司獨立董事

雷虎生技股份有限公司監察人

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獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學

兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員

獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股

(Bizlink Holding Inc.)獨立董事

獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 鄭雅仁

董事 楊富安

董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜

董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文

董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊

董事 朱秀英

董事 黃志文

獨立董事 劉壽祥

獨立董事 程嘉君

獨立董事 許正弘

獨立董事 李紹唐

6.新任者簡歷:

董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理

董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副總經理

董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副董事長

董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文

:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事

董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事

董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司董事

董事 黃志文:國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股

(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;振曜科技股份有限公司獨立董事

雷虎生技股份有限公司監察人

獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學

兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員

獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股

(Bizlink Holding Inc.)獨立董事

獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事

獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事;

鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

鄭雅仁 12,167,477股

楊富安 11,792,834股

川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜 15,091,766股

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股

百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股

朱秀英 2,660,070股(元大商業銀行受託朱秀英信託財產專戶)

黃志文 0股

劉壽祥 0股

程嘉君 0股

許正弘 0股

李紹唐 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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