【公告】全漢民國一O九年股東常會全面改選董事

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日 期:2020年06月16日

公司名稱:全漢 (3015)

主 旨:全漢民國一O九年股東常會全面改選董事

發言人:姚文鈞

說 明:

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):任期屆滿,全面改選。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事

鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理;善元科技(股)公司董事長;旭隼科技

股份有限公司董事;富創源股份有限公司董事

王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長;富創源股份有限公司監察人

楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理;善元科技(股)公司董事;富創源股份有限

公司董事

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd.

Operations Manager;富創源股份有限公司董事

貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技

股份有限公司董事

向美有限公司 代表人:李宏能 President & CEO,Central Industrial, Inc. in

Fremont,California;President & CEO, Pivos Technology Group,Inc.in

Frement, California;Chairman, J-Way(Shanghai)Electronics Co., Ltd in

Shanghai, China

黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)

獨立董事;晶化生技醫藥股份有限公司監察人

舊任獨立董事

劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員

程嘉君 勵威電子股份有限公司獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事

許正弘 上海展華電子有限公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理;善元科技(股)公司董事長;旭隼科技

股份有限公司董事;富創源股份有限公司董事

王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長;富創源股份有限公司監察人

楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理;善元科技(股)公司董事;富創源股份有限

公司董事

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd.

Operations Manager;富創源股份有限公司董事

貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技

股份有限公司董事

黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)

獨立董事;晶化生技醫藥股份有限公司監察人

陳光俊 全漢企業股份有限公司董事

新任獨立董事:

劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員

程嘉君 勵威電子股份有限公司獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事

許正弘 上海展華電子有限公司董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選。

7.新任者選任時持股數:

鄭雅仁 12,167,477股

王宗舜 11,605,794股

楊富安 11,792,834股

英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股

貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 390,839股

陳光俊 3,007,913股

黃志文 0股

程嘉君 0股

劉壽祥 0股

許正弘 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無