【公告】全新112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月07日

公司名稱：全新 (2455)

主 旨：全新112年股東常會全面改選董事

發言人：蔣志青

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事︰陳建良

(2)董事︰陳懋常

(3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

(4)董事︰黃朝興

(5)董事︰賴尤秀敏

(6)董事︰上金投資股份有限公司

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷

(8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳

(9)獨立董事︰黃滿生

(10)獨立董事︰林浩雄

(11)獨立董事︰王家祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長

(2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事

(3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事

(4)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理

(5)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事

(6)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事

(8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事

(9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授

(11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事︰陳建良

(2)董事︰陳懋常

(3)董事︰黃朝興

(4)董事︰賴尤秀敏

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂

(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳

(8)董事︰上金投資股份有限公司

(9)獨立董事︰黃滿生

(10)獨立董事︰林浩雄

(11)獨立董事︰王家祥

6.新任者簡歷:

(1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長

(2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事

(3)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理

(4)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事

(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事

(8)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用

(9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授

(11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事︰陳建良：2,098,112股

(2)董事︰陳懋常：2,066,216股

(3)董事︰黃朝興：1,406,090股

(4)董事︰賴尤秀敏：1,750,000股

(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：3,113,000股

(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷：3,113,000股

(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：3,113,000股

(8)董事︰上金投資股份有限公司：800,000股

(9)獨立董事︰黃滿生：0股

(10)獨立董事︰林浩雄：0股

(11)獨立董事︰王家祥：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~ 112/06/11

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無