【公告】全家餐飲董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：全家餐飲 (7708)

主 旨：全家餐飲董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：辛紫綾

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)「背書保證作業程序」修訂案。

(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。

(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月

12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路

2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。