【公告】全家董事任期屆滿改選

日 期：2021年08月13日

公司名稱：全家 (5903)

主 旨：全家董事任期屆滿改選

發言人：吳勝福

說 明：

1.發生變動日期:110/08/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷;

全家便利商店(股)公司董事長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信;

全家便利商店(股)公司副董事長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁;

全家便利商店(股)公司會長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦;

全家便利商店(股)公司副會長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都;

全家便利商店(股)公司總經理

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史;

全家便利商店(股)公司董事

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：藤本洋司;

全家便利商店(股)公司董事

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏；泰山企業(股)公司董事長

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超；泰山企業(股)公司總經理

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰;

三洋維士比集團總管理部協理

獨立董事：李燕松；全家便利商店(股)公司獨立董事

獨立董事：翁健；元大商業銀行(股)公司董事長

獨立董事：梁懷信；鉅業國際法律事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷;

全家便利商店(股)公司董事長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信;

全家便利商店(股)公司副董事長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁;

全家便利商店(股)公司會長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦;

全家便利商店(股)公司副會長

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都;

全家便利商店(股)公司總經理

董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史;

全家便利商店(股)公司董事

董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：松元和博;

Pan Pacific International Holdings Corporation董事兼常務董事CMO(Global)

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏；泰山企業(股)公司董事長

董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超；泰山企業(股)公司總經理

董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰;

三洋維士比集團總管理部協理

獨立董事：李燕松；全家便利商店(股)公司獨立董事

獨立董事：翁健；元大商業銀行(股)公司董事長

獨立董事：顏大和;瑞興銀行(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:107,145,601股

董事: P．F．Investment Co., Ltd. 持有股數:4,464,400股

董事:泰山元(股)公司持有股數:20,000股

董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股

獨立董事:李燕松持有股數:0股

獨立董事:翁健持有股數:0股

獨立董事:顏大和持有股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25～110/06/24

9.新任生效日期:110/08/13~113/08/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無