【公告】全域110年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

日 期：2021年02月24日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域110年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

發言人：林翰銳

說 明：

1.發生變動日期:110/02/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康健投資股份有限公司代表人：王敏烈/全域(股)公司董事長。

董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文/台耀科技(股)公司董事長。

董事：康健投資股份有限公司代表人：譚鴻翔/台耀科技(股)公司總經理。

董事：康健投資股份有限公司代表人：潘伯滄/浩裕國際有限公司董事長。

獨立董事：林英哲 帆宣系統科技(股)公司幕僚長。

獨立董事：陳明珠 杏輝藥品工業股份有限公司經理。

獨立董事：謝儒生 智合健醫療科技集團(兩岸) 董事長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：康健投資股份有限公司代表人：譚鴻翔/台耀科技(股)公司總經理。

董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文/台耀科技(股)公司董事長。

董事：康健投資股份有限公司代表人：謝祖葳/茂迪股份有限公司顧問。

董事：康健投資股份有限公司代表人：王敏烈/榮益投資(股)公司董事長。

獨立董事：林英哲/崇越科技股份有限公司 策略長室顧問。

獨立董事：邱麗梅/儲源會計師事務所會計師。

獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問股份有限公司投資董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選。

6.異動原因:董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：康健投資股份有限公司代表人：譚鴻翔 16,887,342股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文 16,887,342股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：謝祖葳 16,887,342股。

董事：康健投資股份有限公司代表人：王敏烈 16,887,342股。

獨立董事：林英哲 0股。

獨立董事：邱麗梅 0股。

獨立董事：姚舜晏 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

9.新任生效日期:110/02/24

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。