【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：全台 (3038)

主 旨：全台董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：謝文雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中一路五號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。