【公告】光鼎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月22日

公司名稱：光鼎生技 (6850)

主 旨：光鼎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：柳雲(峰)

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月23

日止。

(2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於113年04月26日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股

份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名董事

(獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名

額3席)，受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止，受理股

東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。