【公告】光麗-KY董事會決議召開2020年股東常會相關事宜補充

日 期：2020年04月17日

公司名稱：光麗-KY (6431)

主 旨：光麗-KY董事會決議召開2020年股東常會相關事宜補充

發言人：劉豐嘉

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室(地址:台南市南門路261號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業報告書。

(2)2019年度審計委員會審查報告。

(3)2019年度資金貸與他人情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2019年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)擬辦理私募發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2020年4月24日（星期五）起至2020年5月4日（星期一）止受理股東提案

，凡有意提案之股東應於2020年5月4日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案之處所：70848台南市永華路二段248號21樓之6；

電話：06-2985959。

(3)電子方式請EMAIL至miloliu@kskl.com.cn(新增)

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2020年5月30日至2020年

6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。