【公告】光隆精密-KY董事會決議召開2022年股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：光隆精密-KY (4581)

主 旨：光隆精密-KY董事會決議召開2022年股東常會

發言人：余聖芬

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)2021年度審計委員會查核報告書。

(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包

含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

受理提案日期：111年4月24日至111年5月3日止。（上午9時至下午5時；以掛號

郵戳為憑）

受理提案地址：台中市大雅區雅潭路三段468-2號 (本公司)

(2)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：111年4月30日16時00分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓

電話：(02)2541-9977

辦理過戶方式：原最後過戶日為111年4月30日，因逢假日，故最後過戶時間提前

至111年4月29日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請

於民國111年4月29日下午4點前親臨本公司股務代理機構「日盛

證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85號

7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月30日（最後過

戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公

司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年5月28日至111年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】