【公告】光鋐董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月24日

公司名稱：光鋐 (4956)

主 旨：光鋐董事會決議召開111年股東常會

發言人：許明森

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(3)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託

憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

提案，受理期間為111年4月8日至111年4月18日下午5時止，以書面寄(送)達至

本公司財務部(台南市新市區看西路7號)。股東提案若有違公司法第172條之1規

定者，均不列入股東常會議案。