【公告】光鋐董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年02月24日

公司名稱:光鋐 (4956)

主 旨:光鋐董事會決議召開110年股東常會

發言人:許明森

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。

(4)修訂「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(6)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(7)本公司為籌募營運資金擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託

憑證案。

(8)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持股1%以上之股東,得以書

面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,受理期間為110年4月9日

至110年4月19日下午5時止,以書面寄(送)達至本公司財務部(台南市新市

區看西路7號)。股東提案或提名若有違公司法172條之1或第192條之1規定

者,均不列入股東常會議案或董事候選人名單。