【公告】光聖民國109年股東常會董事全面改選

日 期：2020年06月24日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖民國109年股東常會董事全面改選

發言人：莊國安

說 明：

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:CHEN, STEVE (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)

董事:張英華 (加玖投資有限公司代表人)

董事:李士正 (DURAL HOLDINGS LIMITED代表人)

董事:周萬順 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)

董事:陳曉昀

獨立董事:李建平/國立交通大學奈米科技中心主任

獨立董事:彭協如/穎華科技(股)公司執行副總

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:CHEN, STEVE (EGTRAN CORPORATION代表人)

董事:柯淵育 (SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC代表人)

董事:藍慶應 (TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人)

董事:張英華 (加玖投資有限公司代表人)

獨立董事:彭協如/穎華科技(股)公司執行副總

獨立董事:邱爾德/國立陽明大學榮譽教授暨兼任教授

獨立董事:黃惠雯/博蔚醫藥生技(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:民國109年6月24日股東常會決議通過當選。

7.新任者選任時持股數:

董事

EGTRAN CORPORATION 3,565,741股

代表人:CHEN, STEVE 0股

SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 2,175,812股

代表人:柯淵育 14,933股

TRANSNATIONAL INVESTMENT LIM 1,562,602股

代表人:藍慶應 992,086股

加玖投資有限公司 840,000股

代表人:張英華 45,849股

獨立董事

彭協如 9,683股

邱爾德 0股

黃惠雯 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無