【公告】光群雷董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月28日

公司名稱：光群雷 (2461)

主 旨：光群雷董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

發言人：黃千鳳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:集思竹科會議中心巴哈廳

（新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、2023年度營業報告。

(二)、審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(三)、2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、2023年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。

(五)、2023年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、2023年度營業報告書及財務報表案。

(二)、2023年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東書面提案：

受理期間：113年4月15日起至113年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：光群雷射科技股份有限公司(地址：新竹科學工業園區力行六路一號)。

受理方式：凡有意提案之股東請於113年4月25日下午17時前提出並敘明聯絡人

方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止。

電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw

(3)本公司國內第六次有擔保轉換公司債，

自113年4月26日起，至113年6月24日止停止轉換。