【公告】光群雷第十三屆第四次董事會重要決議事項

日 期：2024年03月12日

公司名稱：光群雷 (2461)

主 旨：光群雷第十三屆第四次董事會重要決議事項

發言人：黃千鳳

說 明：

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司2023年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司2023年度員工及董事酬勞分派案。

(4)通過本公司2023年度第四季盈餘分配案。

(5)通過轉投資之子公司東莞光群雷射科技有限公司之為他人背書保證案。