【公告】光罩112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月24日

公司名稱：光罩 (2338)

主 旨：光罩112年股東常會全面改選董事

發言人：楊貽婷

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳正翔

董事:陳立惇

董事:吳昭宜

董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國

獨立董事:王偉臣

獨立董事:鄭桓圭

獨立董事:詹惠芬

4.舊任者簡歷:

董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)

董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理)

董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事)

董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國 (台灣光罩股份有限公司董事)

獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳正翔

董事:陳立惇

董事:吳昭宜

董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠

獨立董事:王偉臣

獨立董事:鄭桓圭

獨立董事:詹惠芬

6.新任者簡歷:

董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)

董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理)

董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事)

董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 (台達電子工業(股)公司董事)

獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳正翔 2,000,000股

董事:陳立惇 2,750,000股

董事:吳昭宜 9,907,000股

董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 36,731,440股

獨立董事:王偉臣 0股

獨立董事:鄭桓圭 6,051股

獨立董事:詹惠芬 7,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17

11.新任生效日期:112/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。