【公告】光罩109年股東臨時會董事改選當選名單及董事變動達1/3
日 期:2020年03月18日
公司名稱:光罩 (2338)
主 旨:光罩109年股東臨時會董事改選當選名單及董事變動達1/3
發言人:林良桔
說 明:
1.發生變動日期:109/03/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
富碩投資股份有限公司,法人董事,智慧記憶科技(股)公司董事
蔡國智,法人董事代表人,力晶積成電子製造(股)公司副董事長
吳國精,董事,台灣光罩(股)公司執行長
蔡裕賢,董事,亞太優勢微系統(股)公司資深顧問
吳裕群,獨立董事,行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長
謝台寧,獨立董事,朋程科技(股)公司董事
季昀,獨立董事,亞太材料科學院士
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
富碩投資股份有限公司,法人董事,智慧記憶科技(股)公司董事
蔡國智,法人董事代表人,力晶積成電子製造(股)公司副董事長
陳立惇,董事,台灣光罩(股)公司總經理
吳昭宜,董事,上詮光纖通信(股)公司董事
陳正翔,董事,波克夏科技(股)公司董事長
吳裕群,獨立董事,行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長
謝台寧,獨立董事,朋程科技(股)公司董事
陳鑫,獨立董事,中華開發資本(股)公司董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
富碩投資股份有限公司,法人董事,持有股數6,364,000股。
蔡國智,法人董事代表人,持有股數0股。
陳立惇,董事,持有股數0股。
吳昭宜,董事,持有股數8,868,922股。
陳正翔,董事,持有股數1,980,342股。
吳裕群,獨立董事,持有股數0股。
謝台寧,獨立董事,持有股數0股。
陳鑫,獨立董事,持有股數0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22
9.新任生效日期:109/03/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無。