【公告】光罩董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月17日
公司名稱:光罩 (2338)
主 旨:光罩董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:林良桔
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一百零八年度營業報告
(2)本公司一百零八年度審計委員會查核表冊報告
(3)本公司一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司一百零八年度背書保證辦理情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一百零八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
公司受理股東提案期間:自109/03/27起至109/04/06下午5時止。
受理處所:台灣光罩股份有限公司財務部
(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。