【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：光環 (3234)

主 旨：光環董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：吳承儒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度背書保證事項報告

(4)本公司112年度董事酬金報告

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告

(7)私募普通股辦理情形報告

(8)健全營運計畫執行情形報告

(9)本公司董事會議事規範修正報告

(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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