【公告】光洋科董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列事由)

日 期：2023年04月14日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列事由)

發言人：黃啟峰

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(4)111年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)

(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。(新增)

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月29日起至

112年5月27日止。