【公告】光明董事會召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月16日

公司名稱：光明 (4420)

主 旨：董事會召開109年股東常會相關事宜

發言人：李業振

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/04

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告

(二)108年度監察人審查報告

(三)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告

(四)108年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表

(二)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正公司章程

(二)修正股東會議事規則

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/06

11.停止過戶截止日期:109/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,

請依相關規定辦理。