【公告】先進光董事會決議召開股東會相關事宜

中央社
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日 期:2021年03月25日

公司名稱:先進光 (3362)

主 旨:先進光董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:高維亞

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路6號7樓(中部科學工業園區管理局

工商大樓702會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)私募發行普通股發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂股東會議事規則部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚未決議

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名:

依公司法相關規定,本公司擬訂於民國110年04月16日(星期五)起

至民國110年04月26日(星期一)止,受理股東就本次股東常會之提

案及獨立董事候選人提名,凡有意提案及提名候選人之股東務必

以書面方式於民國110年04月26日下午5時前送達,以利董事會審

查及回覆審查結果。受理處所:

本公司(地址:台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月25日

至110年6月21日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁,依相關說明投票。

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