【公告】先進光董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：先進光 (3362)

主 旨：先進光董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

發言人：紀國隆

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號(中興大學中科校區2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會112年度查核報告

(3)私募發行普通股發行情形報告

(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法相關規定，本公司擬訂於民國113年04月12日(星期五)起

至民國113年04月22日(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請以書面方式於民國113年04月22日下午

5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：

本公司(地址：台中市大雅區科雅路31號4樓)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日

至113年6月17日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司

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